Россиян заблокировали в черных списках банков

Содержание:

Россиян заблокировали в черных списках банков

Россиян заблокировали в черных списках банковКак сообщает «Lenta.ru», введение механизма исключения клиентов-отказников из черного списка банков привело к новым проблемам. Чтобы не связываться с процессом реабилитации подобных клиентов, банкиры стали отказывать им, не передавая информацию в Росфинмониторинг. Об этом в пятницу, 4 мая, пишет «Коммерсантъ».

При этом самому клиенту никто не сообщает его статус, поэтому выяснить, что происходит, можно только попытавшись провести операцию или открыть счет в других банках.

«По сути, это своего рода «недоотказы», которые нигде не фиксируются, поскольку большинство клиентов-физлиц не настаивают на документальном закреплении», — отмечает издание. По словам участников рынка, в крупных банках с большой розницей доля полноценных отказов с сообщением в Росфинмониторинг в данный момент не превышает 0,01 процента общего количества отказов.

Многие клиенты обращаются за реабилитацией, но в банках нет ни реального механизма, ни специалистов для решения таких вопросов в отношении граждан. Однако просто игнорировать подозрительные операции банки также не могут: за процентом сомнительных транзакций следит регулятор.

В феврале Сбербанк предложил ЦБ исключить 1,2 тысячи российских бизнесменов, чьи счета заблокированы из-за подозрений в отмывании денег, из черных списков

В конце 2017 года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из черного списка Росфинмониторинга и Банка России. В него попадают клиенты кредитных организаций, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

Россиян заблокировали в черных списках банковКак ранее сообщал  РИА Геббоо, пятнадцать участников преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями и заработала на этом более 300 миллионов рублей, будут судить в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«ГСУ ГУ МВД России по Москве окончено производство и направлено в суд уголовное дело по обвинению 15 участников организованного преступного сообщества в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом в размере свыше 300 миллионов рублей», — сказала Волк.

По ее словам, обвиняемые, используя реквизиты и счета ряда подконтрольных фирм, нелегально вели банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, а также инкассацию денежных средств.

В результате махинаций участники группы извлекли незаконный доход в размере свыше 300 миллионов рублей.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5
Оцени первым.
Советуем прочитать!
Навального задержали на митинге Навального Оппозиционеры Алексей Навальный и Николай Ляскин задержаны в Москве за организацию несогласованного массового мероприятия....
Бутылки с алкоголем предложили дополнить устрашающими картинками В России на бутылках с алкогольной продукцией могут появиться иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного. С такой идеей в Минздрав обратил...
Кремль исключил общую схему возвращения беглых олигархов Типовых решений по желающим вернуться в Россию бизнесменам быть не может, каждый случай будет рассматриваться отдельно, заявил пресс-секретарь президе...
Иркутская студентка встала голой грудью на защиту елок Студентка Лиана Клевцова из Иркутска выступила с протестом против вырубки елок на Новый год. Она разделась догола, снялась в зимнем хвойном лесу между...
Пенсиям россиян предрекли обвал Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения пенсионного возраста. Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспос...